8. september: En tidligere Wagener-virksomhedsleder blev dømt til at betale godt 800.000 kroner til sin tidligere arbejdsgiver efter at være blevet anklaget for underslæb fra virksomheden.
I en civil sag blev Dustin Dillon, 40, fra Aiken og Southland Hay and Cattle Co. LLC beordret af en dommer i august til at betale $803.044,72 til Wagener Milling Co.
Dillon og hans firma Southland Hay er anklaget for at have taget penge fra virksomheden mellem 4. april 2020 og 8. januar 2021.
Retsdokumenter viser, at Dillon angiveligt underslæbte mindst 817.833,73 $ fra virksomheden.
Dillon blev anholdt og sigtet den 15. september 2022 for syv tilfælde af tillidsbrud med svigagtige hensigter (værdi $10.000 eller mere) og et tilfælde af tillidsbrud med svigagtig hensigt (værdi mere end $2.000 men mindre til $10.000), ifølge fængselsoptegnelser.
Han blev også anklaget for fem tilfælde af dokumentfalsk: Fire tilfælde af dokumentfalsk blev vurderet til mindre end $10.000, ifølge dokumenter.
Dillon blev løsladt mod 4.000 dollars kaution og afventer en retssag på grund af strafferetlige anklager.
Sagsdetaljer
Ifølge retsdokumenter var der cirka 150.000 USD i inventar, da sagsøgerne købte Wagener Milling i 2019, men ved udgangen af december 2020 var værdien kun 25.000 til 30.000 USD.
Retsdokumenter viser, at bankkonti ikke afspejlede provenuet fra stigningen i solgte varer.
I maj 2021 hyrede sagsøgerne en efterforsknings- og konsulenttjeneste til at undersøge kilden til de manglende penge, ifølge en hændelsesrapport fra Aiken County Sheriff’s Office.
Efterforskeren fra Carroll Investigative and Consulting Services LLC advarede myndighederne om hans resultater, som afslørede, at salget ikke blev registreret, og at penge ikke blev indsat på Wagener Milling-kontoen.
Undersøgelsen indikerede også, at Dillon, der havde været ansat som leder hos Wagener Milling siden april 2019, ifølge retsdokumenter brugte virksomhedens bankkonto og betalingskort til personlige og unødvendige udgifter.
En efterforsker fastslog, at mens Dillon var ansat i Wagener Milling Co., solgte han hø gennem sin personlige virksomhed Southland Hay and Cattle Co. i strid med vilkårene i den aftale, Dillon havde med Wagener Milling Co., hedder det i rapporten.
Retsdokumenter siger, at Dillon brugte firmaets penge til at købe en hest og autocamper for $10.000 og leje en gaffeltruck for $20.726,20
Dillon deponerede også checks på $4.770 og $7.000, der skulle betales til Wagener Milling, på Southland Hay-konti, viser retsprotokoller.
Møllevirksomhedens ejere blev bekymrede i oktober 2020, efter at adskillige kontroller blev vendt tilbage, viser retsprotokoller.
Dillon blev fyret den 8. januar 2021, og Wagener Milling skyldte mere end $40.000. Den dag, Dillion blev fyret, samlede han to checks og indsatte dem på en Southland Hay-konto, siger retsdokumenter.
Ifølge retsdokumenter blev Dillon anklaget for tillidsbrud med svigagtig hensigt for følgende handlinger:
— Det lykkedes ikke at indbetale 377.746,21 USD i kontanter modtaget fra Wagener Milling på virksomhedens konto;
— Indsæt ikke 25.481,40 USD i checks modtaget fra Wagener Milling på virksomhedens konto;
— Indbetal $38.359,70 i betalinger beregnet til Wagener Milling på Southland Hay-kontoen;
—Udskrivning af checks på $12.951,53 til hans personlige fordele fra Wagener Milling-konto;
—Elektronisk overførsel af $2.942,71 fra Wagener Milling-konti til Southland Hay-konto;
—Brug af Wagener Milling-debetkort til at gennemføre transaktioner på i alt $15.308,64 for personlige køb;
— Pådragelse af overtræk og gebyrer for utilstrækkelige midler på Wagner Milling-konti i et beløb på $7.035; OG
— Det lykkedes ikke at registrere salg, solgte lager med rabat og stjålet lager, hvilket resulterede i et tab for Wagener Milling på $276.508,54.
Dillons forfalskningsanklager stammer fra transaktionen af fire checks, der er udbetalt til Wagener Milling og falsk underskrevne dokumenter, herunder en checkkontoaftale, en LLC-autorisationsbeslutning, en betalingskortansøgning og en ændret kreditansøgning, viser retsdokumenter.